О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ТПП Калужской области информирует, что в целях повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о правилах функционирования механизма реабилитации, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банком России подготовлены соответствующие информационные материалы и методические рекомендации.

ТПП Калужской области предлагает ознакомиться с информационными материалами и Методическими рекомендациями по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 года № 5-МР и представить имеющиеся замечания и/или дополнения к предложенному порядку действий.

Информация ожидается не позднее 15.05.2019 в электронном виде на адрес: [email protected] .

Информационные материалы и Методические рекомендации

Контактное лицо:
Юрий Дощици,
телефон: 8(4842) 53-00-74,
график работы: 8.00 – 17.15 (обед: 13.00 –14.00).

Источник

Предложить новость