«Чёрный банкир» получил штраф и условный срок за обналичку 950 миллионов

В среду, 5 июня, прокуратура Калусжкой области сообшила, что Обнинский городской суд приговорил к штрафу в 800 тысяч рублей и двум годам условно местного жителя, который помогал клиентам скрывать деньги от налогов.

Мужчина с октября 2012 года по май 2015-го зарегистрировал на подставных лиц ряд фиктивных коммерческих организаций.

- Злоумышленник изготовил печати указанных организаций, после чего стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем перевода на указанные ими банковские счета (транзита) или обналичивания, - сообщает прокуратура Калужской области.

Клиенты перечисляли деньги в эти фиктивные организации по договорам оказания услуг или поставки товаров. Мужчина обналичивал эти деньги и возвращал их клиентам за вычетом своей комиссии.

Таким образом он пропустил через счета своих фиктивных компаний порядка 950 миллионов рублей. Его комиссионные составили более 28 миллионов. Несложно посчитать, что за свои услуги осуждённый брал 3% от суммы.

Автор Сергей ПЕТРОВ Народные новости Недальновидные распоряжения Городского Головы создают проблемы простым гражданам Калуги 1992 4 lubinskiyilya40 У нас на Малинниках тоже чудеса автодора 1524 4 victor61 Чудеса бывают 1171 1 LEO55 Агрегатор новостей 24СМИ

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев
Самая полная афиша Калуги Это нельзя пропустить чт 06 июня, 10:00 Выставка животных «Экзоферма» Панорама, ТЦ пт 07 июня, 14:00 Всероссийская акция «Вода России» Калуга сб 22 июня, 19:00 Всероссийская акция «Свеча памяти» Калуга Для детей чт 06 июня, 10:00 Гастроли Новоуральского театра кукол "СКАЗ" Калуга чт 06 июня, 10:30 Принцесса Лазурной горы, или Сага о храбром солдате Калужский театр кукол чт 06 июня, 10:30 "Праздник непослушания" Дом музыки пт 07 июня, 10:30 История про Орган и Дом с Привидением" Дом музыки Концерты ср 05 июня, 19:00 Мельница 2.0 Юбилейная программа Арена КТЗ, ДК ср 05 июня, 19:00 «Под небом Парижа», КМСО им. Рихтера Гостиные ряды чт 06 июня, 19:00 Концерт «Черёмуха» Гостиные ряды пт 07 июня, 19:00 «Лето - это Мы!» Гостиные ряды Кино Покемон. Детектив Пикачу Тайная жизнь домашних животных 2 Аладдин Годзилла 2: Король монстров Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

27 мая 2019 09:34 Новости компаний

Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»

Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля

Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок

Hot июня Hot мая Hot апреля ТОП-10 обсуждений месяца 10. Мотоциклист погиб у автозаправки 03.06.2019 12:27 10531 9 9. На северном нет воды. 02.06.2019 20:53 2071 10 8. Калуга - в ТОПе смертельных отравлений спиртным и спайсами 04.06.2019 09:31 3476 10 7. Здесь пьют металл: в калужской воде много лития и стронция 04.06.2019 09:07 4513 11 6. 148 кровососов испили кровушки калужан за неделю 03.06.2019 14:53 3538 12 5. Прокол у «Центрального»: из-под плитки забил фонтан 04.06.2019 12:42 3758 12 4. Девочка выбежала прямо под колёса авто 04.06.2019 10:22 4344 13 3. Стрит-арт или мазня: на Воскресенке появились изображения мировых шедевров 05.06.2019 08:50 1335 14 2. На расчистку Яченского водохранилища потратят 10 миллионов 03.06.2019 12:45 4198 18 1. Ценности не представляет: архитекторы проголосовали за снос дома своего коллеги 04.06.2019 16:58 4114 25 ТОП-10 обсуждений месяца 10. Чиновники говорят: калужане должны жить более 100 лет 20.05.2019 11:58 5452 36 9. Названо имя звезды, которая споёт на выпускном в КалугеВидео 15.05.2019 11:32 9372 37 8. Два мотоциклиста погибли в Калуге 27.05.2019 10:30 25548 37 7. Профсоюз МПРА против рабочих «Фольксвагена» 13.05.2019 12:08 3160 43 6. Калугу собираются избавить от «Пазиков» 27.05.2019 11:40 9563 45 5. Как быть с агрессивными подростками, если делать с ними ничего нельзя 16.05.2019 16:50 14613 52 4. Толстая, немолодая или с маленькими детьми: существует ли в Калуге дискриминация при приёме на работу 12.05.2019 21:30 7578 55 3. Ждём подорожания: оплата за капремонт не покрывает расходы на работы 07.05.2019 11:32 6758 59 2. Кафедральный собор Калуги разрушается, на ремонт просят 50 миллионов 14.05.2019 12:06 7561 63 1. Детские сады станут работать по субботам 22.05.2019 21:30 26472 72 ТОП-10 обсуждений месяца 10. «Замуровали, демоны»: директор пятой школы поднялся на крышу спортзала и ахнул 09.04.2019 12:50 10762 39 9. Видео аварии: «Опель» снёс пешехода на улице ЧичеринаВидео 03.04.2019 19:39 13877 40 8. Загаженные скверы: в Калуге собираются завести белок для борьбы с птичьими фекалиями 16.04.2019 16:05 8266 40 7. На месте снесённого дома на Королёва построят торговый центр 01.04.2019 15:17 10428 47 6. 12 калужан оштрафуют за неправильный выгул собак 29.04.2019 12:04 8002 48 5. Без окон, без дверей и без стены: многодетной маме продали жильё за маткапитал в полуразвалившемся доме 11.04.2019 21:30 9983 53 4. Деструктивная сила 14.04.2019 13:53 3388 54 3. Улицу Театральную собираются полностью закрыть для машин 15.04.2019 10:25 11908 54 2. ТЮЗ под «куполом»: давай сделаем это по-быстрому! 01.04.2019 16:59 7243 61 1. Рейд по собакам: калужане не убирают за питомцами 19.04.2019 09:21 8295 129 Опросы Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге ? Нет, они не для города Да, сейчас всё хорошо Я не пользуюсь общественным транспортом Свой вариант напишу в комментариях Все опросы → новости Новости СМИ2 Новости Обнинска Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29
Новости партнеров

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ